الحوكمة والامتثال
رواد المحامين في الحوكمة والامتثال في المملكة العربية السعودية
تُقدِّم شركة الصعيب وشركاءه خدمات قانونية شاملة في مجال الحوكمة والامتثال، لمساعدة الشركات على التوافق مع الأطر التنظيمية في المملكة العربية السعودية وأفضل الممارسات الدولية. يقدم فريقنا الاستشارات بشأن هياكل الحوكمة المؤسسية، وبرامج الامتثال التنظيمي، وأطر مكافحة غسل الأموال، وسياسات حماية البيانات. وبفضل خبرتنا العميقة في مختلف القطاعات، ندعم عملاءنا في بناء أنظمة امتثال قوية والتعامل بكفاءة مع الرقابة المعقدة من الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية (CMA) والبنك المركزي السعودي (SAMA).
تشمل خدماتنا في مجال الحوكمة والامتثال ما يلي:
الامتثال النظامي
ضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين الوطنية الصادرة عن الجهات المختصة مثل مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من الجهات في مختلف القطاعات.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال
يشمل تنفيذ السياسات الداخلية لمكافحة غسل الأموال، وآليات الإبلاغ الداخلي، وأنظمة مراقبة المعاملات، وتدريب الموظفين لضمان التوافق مع الأنظمة المحلية والدولية، مما يحد من مخاطر الجرائم المالية.
حوكمة الشركات واستشارات مجالس الإدارة
يشمل تصميم وتنفيذ أطر الحوكمة، وتحديد مسؤوليات مجالس الإدارة، وهيكلة اللجان، والعلاقات مع المساهمين، والامتثال للوائح حوكمة الشركات المعتمدة في المملكة.
الامتثال لنظام السوق المالية
تقديم الاستشارات المتعلقة بالتزامات الإفصاح، وقواعد التداول بناءً على معلومات داخلية، ومنع التلاعب في السوق، وضمان الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
برامج الامتثال الداخلي وإدارة المخاطر
تطوير السياسات الداخلية، وتقييم المخاطر، ووضع الضوابط الداخلية لاكتشاف ومنع الانتهاكات التنظيمية أو السلوكيات غير القانونية.
التحقيقات التنظيمية والاستجابة للتنفيذ
تمثيل العملاء أثناء التحقيقات أو الإجراءات التنفيذية التي تباشرها الجهات التنظيمية (مثل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد)، بما يشمل الدفاع القانوني، والاستجابة للوثائق، والتفاوض بشأن التسويات.